Según indica la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, el blanqueo de capitales consiste en

 

“la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes”.

 

También se considera blanqueo de capitales la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

Sujetos obligados

 

Según indica esta ley, los sujetos obligados son de una gran variedad, entre los que destacan:

 

  • Entidades de crédito
  • Casinos de juegos
  • Personas que comercialicen joyas y objetos de arte
  • Notarios y registradores
  • Auditores de cuentas

 

La diversidad que componen los sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales es un indicador de la importancia que tiene este delito en España.

 

En Chabaneix nos especializamos en procedimientos por delitos de blanqueo de capitales. Nuestro equipo de atentos profesionales del Derecho Penal están capacitados para brindarte el mayor apoyo.

 

Imagen cortesía de  http://www.externacorporativo.com, todos los derechos reservados.