¿Quiénes son sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales?

Según indica la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, el blanqueo de capitales consiste en   “la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes”.   También se considera blanqueo de capitales la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. Sujetos obligados   Según indica esta ley, los sujetos obligados son de una…